Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento

🎉 [Financial Crime Academy] Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento 🌟

¡Bienvenido al Curso Definitivo en AML!

📘 Descripción del Curso:

Este es el curso definitivo para comprender los fundamentos de las prácticas anti-lavado de dinero (ALD/AML) y el cumplimiento de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), y la identificación de Personas Politicamente Expuestas (PEP). Al completar este curso, no solo adquirirás conocimientos esenciales, sino que también tendrás acceso a recursos valiosos y pruebas para evaluar tu aprendizaje.

**🏆 [Mejor Curso de Udemy del Instructor Vendido]

• Entrenado completamente al portugués (brasileño), con audio doblado y subtítulos.
• Diseñado para profesionales, empresas y entusiastas del cumplimiento AML.

**📚 Conocimientos Clave que Aprenderás:

• ¿Qué es el Blanqueo de Capitales? Descubre los delitos predicados y cómo funciona el proceso en la práctica.
• Lucha Contra el Blanqueo de Capitales: Entiende las consecuencias del incumplimiento y la importancia de la prevención AML.
• Enfoque Basado en Riesgos (RBA): Aprende sobre evaluaciones de riesgo de AML y cómo implementarlas.
• Programa de Cumplimiento Eficaz AML: Conoce los requisitos para establecer un programa de cumplimiento robusto.
• KYC y CDD: Entiende las responsabilidades básicas y cómo mantener la transparencia en las transacciones financieras.
• EDD y PEP: Descubre cómo identificar e interactuar con personas de alto riesgo.
• Y mucho más...

**🚀 Aprende y Evalúa tu Progreso:

Con una serie de cuestionarios y recursos adicionales como hojas de trucos, listas de verificación y tablas, pondrás a prueba lo que has aprendido.

**🎓 Recursos Adicionales:

• Diapositivas del curso para tu uso personal.
• Acceso de por vida al contenido del curso sin vencimiento.
• Garantía de devolución de dinero.

**✨ Testimonios de Estudiantes Satisfechos:

• "Para mí, como principiante, esta capacitación fue un comienzo muy útil y me brindó una buena descripción general de los temas relacionados con la AFC". - Julia Engel
• "Trabajo como profesional de cumplimiento para un gran banco con sede en EE. UU. Que está explorando para entrar en cripto. Este curso me ha ayudado a obtener una buena comprensión del tema y ahora me siento bien preparado para los riesgos". - Alison Boyce
• "Estoy realmente contento y abrumado de observar el conocimiento del Instructor del curso. Se merece un gran aplauso por un curso tan bueno. Me encantaría ver más cursos de él sobre las áreas críticas de AML ". - Ahsan Habib, CAMS

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