핵심만 쏙쏙, 자금세탁방지 Q&A [법정의무]
'자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 대한 업무규정'에 따라 금융회사 임직원이 반드시 알아야 할 자금세탁방지제도의 개념과 목적, 체계, 필요성, 사례
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Jul 2025
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What you will learn
자금세탁방지 제도와 국제규범 및 관련 기구들의 역할
금융회사 등의 자금세탁방지를 위한 내부통제체제 구축 및 실행 방법
고객확인제도, 의심거래 및 고액현금거래의 유형 및 보고 절차
가상자산 관련 규제와 공중협박자금조탁금지 및 자금세탁방지제도의 연관성
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27/07/2025
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30/07/2025
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