Segmentación por factores de riesgos LAFT

🎓 Curso Completo: Segmentación por Factores de Riesgos LAFT

👩‍🏫 Instructora: Pirani Software de Gestión de Riesgos

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¿Qué Es la Segmentación en Gestión de Riesgos LAFT?

En este curso impulsivo, te sumergirás en el mundo de la gestión de riesgos LAFT con Ricardo Gómez Marulanda, un especialista reconocido en el campo. Este curso está diseñado para proporcionarte una comprensión clara y detallada sobre cómo identificar, analizar y segmentar los factores de riesgo.

Conoce los Fundamentos

• Origen del Concepto: Comprende cómo y por qué surgió la segmentación en gestión de riesgos.
• Normativas Existentes: Familiarízate con las regulaciones que rigen la segmentación en LAFT.
• Aplicación Práctica: Descubre cómo la segmentación se integra en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/CFT).

Claves para Modelar la Segmentación

• Entender el Mercado y el Negocio: Aprende a identificar los factores de riesgo que son cruciales para tu modelo de segmentación.
• Elementos y Variables a Segmentar: Domina qué variables son esenciales para un análisis de riesgos efectivo.

Analítica y Selección del Modelo

• Análisis de Datos: Descubre cómo el análisis de datos es un componente crítico en la implementación de un modelo de segmentación.
• Técnicas Estadísticas: Explora diferentes metodologías y técnicas estadísticas que te serán indispensables para tu modelado.

Implementación y Aplicación

• Segmentación en el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT: Aprende a integrar la segmentación en tu sistema actual de gestión de riesgos.
• Recomendaciones Finales: Obtén recomendaciones prácticas para implementar un modelo de segmentación que realmente agregue valor y contribuya al cumplimiento de tus objetivos comerciales.

Por Qué Estudiar Segmentación por Factores de Riesgos LAFT?

• Documentación y Calibrado: Aprende la importancia de documentar e calibrar tu modelo desde el principio para asegurar su eficacia y cumplimiento.
• Auditoría Periódica: Descubre cómo mantener un sistema de gestión de riesgos LAFT que funcione y cumpla con las regulaciones vigentes.

Especialización en Gestión de Riesgos

Con este curso, te posicionarás como un experto en la gestión de riesgos LAFT, capaz de enfrentar los desafíos actuales y futuros con confianza y precisión. 🚀

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