La historia sin fin: el lavado de dinero
Aprende los controles para que tu empresa no sea usada para lavar dinero, financiar al terrorismo o esclavitud moderna.
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Apr 2025
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What you will learn
Conocer qué es el lavado de dinero y los métodos más usados a nivel internacional.
Descubrir porqué el lavado de dinero continúa y porqué nos debe de importar.
Conocer qué es el terrorismo, cómo reclutan y se financian y las diferencias con el lavado de dinero.
Conocer qué es la esclavitud moderna y los pasos para prevenir y detectarla.
Aprender los controles básicos y efectivos para evitar el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y esclavitud moderna en la empresa.
Obtener un sólido conocimiento que podrás usar en cualquier tipo de empresa, en cualquier parte del mundo.
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30/07/2023
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03/08/2023
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