Gestión de Riesgos de LAFT / PLD / Blanqueo de capitales

🚨 Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT 🚨

Course Headline: Descubre las Estrategias Clave para Prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo con nuestro Expertisimo Curso Online!

¿Qué Aprenderás?

🎓 Conocimiento Fundamental:

• Entender los principios básicos del lavado de activos, lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Identificar las etapas y elementos esenciales del Sistema de Gestión de Riesgos LAFT.

📊 Herramientas y Técnicas:

• Descubre cómo un buen conocimiento del mercado y del negocio es vital para identificar y medir riesgos LAFT.
• Aprende sobre la segmentación de clientes y operaciones, y cómo analizar señales de alerta y actividades inusuales.

📈 Procedimientos Operativos:

• Conozce los pasos a seguir para realizar un reporte de operaciones sospechosas.
• Familiarízate con el proceso de presentación de datos a la Unidad de Análisis de Información Financiera (UAF).

🔍 Gestión de Riesgos:

• Identifica los indicadores clave y las métricas para mantener una gestión de riesgos efectiva.
• Comprende los riesgos emergentes y su importancia en el contexto actual.

**🧠 Estrategias y Buenas Prácticas: Ricardo Gómez Marulanda, un especialista reconocido en gestión de riesgos LAFT, estará a la vanguardia guiándote a través del material curricular. Aprenderás las últimas tendencias y estrategias para proteger tu organización contra estos delitos financieros delicados.

**🤝 Aplicación Práctica: Este curso te equipará con el conocimiento necesario para implementar políticas y procedimales que cumplan con las regulaciones locales e internacionales, protegiendo así la integridad financiera de tu organización.

**🛡️ Protección y Conformidad: Asegura que tu institución no solo esté en conformidad con las leyes vigentes sino que también esté preparada para enfrentar las amenazas económicas y financieras actuales.

Por Qué Elegir Este Curso?

• Experticia Confiable: Aprende bajo la tutela de un especialista con experiencia práctica en el campo.
• Contenido Actualizado: Mantente al día con las últimas regulaciones y tendencias en gestión de riesgos LAFT.
• Flexibilidad y Conveniencia: Accede al curso desde cualquier lugar y a tu propio ritmo, con materiales accesibles en todas las plataformas.
• Certificación Oficial: Al completar el curso, obtendrás una certificación que acredita tus conocimientos y habilidades en gestión de riesgos LAFT.

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Con esta formación, estarás equipado para identificar, mitigar y reportar actividades sospechosas con confianza y eficacia. No espere más, el conocimiento que necesitas está un clic de distancia. 💼💪

Curso Impartido Por: Ricardo Gómez Marulanda - Especialista en Gestión de Riesgos LAFT