Criptomonedas : Lavado de Dinero y Compliance AML / CFT

🌟 Guía Completa sobre Crimen Financiero | Lavado de Dinero con Criptomonedas | Blockchain, Regulaciones y Cumplimiento AML 🌟

¡Bienvenido a la travesía del conocimiento en el entorno fascinante de las criptomonedas! Si has preguntado cómo funciona la tecnología blockchain, las criptomonedas y qué leyes más importantes las regulan, o si te interesa entender cómo organizaciones delictivas utilizan los criptoactivos para blanquear el dinero o financiar Terroristas, este es el curso que buscabas. 🚀

📑 ¿Qué aprenderás?

• Fundamentos de Blockchain y Cryptomonedas: Dedica un segmento a comprender el núcleo de blockchain, las diferentes tipos y cómo evolucionaron las criptomonedas. Descubre los distintos tipos de criptomonedas y tokens y su impacto en el sector financiero.

• Crimen Financiero a través de Criptomonedas: Aprende sobre las estrategias utilizadas para realizar lavado de dinero (LD) y financiamiento de terrorismo (FT) con criptoactivos. Analiza estudios de caso reales que ilustran estos fenómenos.

• Marco Legal y Regulaciones Internacionales: Revisa las leyes y regulaciones más importantes en diferentes países, incluyendo el Estandar Internacional contra el LD/FT de la Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el marco legal europeo con la Quinta Directiva.

• Programa de Cumplimiento contra LD y FT: Entiende el rol del Oficial de Cumplimiento, el proceso Conoce a tu Cliente (KYC), la evaluación de riesgos, el monitoreo y reporte de transacciones sospechosas (STR) y cómo entrenar y cooperar con autoridades.

• Casos de Estudio y Alertas Reales: Analiza 5 señales de alerta reales reportadas por juridicciones en todo el mundo para familiarizarte con situaciones prácticas.

🏆 Certificado de Finalización

Al finalizar este curso, no solo adquirirás un conocimiento profundo sobre criptomonedas y su cumplimiento legal, sino que también recibirás un Certificado de Finalización que demuestre tus habilidades y tu valor profesional.

🎉 Valor Agregado Extra 🎉

Este curso está equipado con:

• 11 Casos de Estudio Real, para una comprensión profunda de situaciones reales.
• 7 Artículos y Material de Lectura Complementario, para aprofundar en temas específicos.
• 35 Preguntas de Cuentionarios, para probar tu conocimiento y estar preparado para cualquier escenario en el mundo real.

📆 Aprela, Entiende y Prepárate

Este curso está diseñado para profesionales como tus, que buscan enfrentar el reto de las criptomonedas y cumplir con las regulaciones AML. ¡Te esperamos para sumergirte en este viaje informativo! 💡

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