Compliance 3.0 - Caso Société Générale

🎓 Compliance 3.0 - Caso Société Générale: Un Análisis Profundo en la Prevención de Delitos Económicos

Introducción al Curso: Este curso es una oportunidad única para sumergirse en el análisis de un caso real, el cual proporciona valiosas lecciones sobre los controles de compliance que deben aplicarse en una empresa para prevenir la comisión de delitos económicos por parte de sus empleados. Además, aborda cómo evitar que los directivos y la empresa misma sean declarados responsables por deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de control preventivo.

Descripción del Curso:

• Estructura del Curso:
  • Presentaciones en Vídeo: Seis clases en formato de vídeo con una duración total de aproximadamente 45 minutos, diseñadas para ser concisas y efectivas.
  • Recursos Adicionales: Acceso a información detallada y enlaces que complementan el caso estudied.
  • Evaluación del Aprendizaje: Un test para evaluar el conocimiento adquirido y un autodiagnóstico para aplicar lo estudiado al contexto real de la empresa.

Objetivos del Curso:

• Análisis detallado del caso Société Générale.
• Identificación de los riesgos asociados con este tipo de situaciones.
• Compreensión de las funciones de control clave que pueden mitigar estos riesgos.
• Estudio de los controles específicos aplicables para manejar y prevenir los riesgos identificados.
• Conocimiento sobre las evidencias necesarias para demostrar cumplimiento efectivo con los requisitos de compliance.
• Disquisión sobre las conclusiones que se pueden derivar del caso y su aplicación en la práctica.

Cómo Participar: Para comenzar con este curso, solo necesitas registrarte en la plataforma Udemy y crear una cuenta. Una vez hecho esto, tendrás acceso a las seis clases en vídeo que componen esta introducción a Compliance 3.0. Además, puedes disfrutar del contenido de este curso desde cualquier dispositivo móvil, incluyendo una app de Udemy para iPad.

Contribución y Feedback: Te animamos a compartir tus comentarios, sugerencias y propuestas de mejora dentro del curso mismo, por correo electrónico o en el grupo de LinkedIn "Compliance 3.0". Tu participación es crucial para mejorar continuamente la calidad y relevancia del curso.

Acceso al Curso: Para comenzar a aprender desde este punto de partida en el mundo del compliance, haz clic en el siguiente enlace: Compliance 3.0 - Caso Société Générale

Conclusión: Este curso es una experiencia educativa valiosa que te equipará con los conocimientos y herramientas necesarios para enfrentar y manejar los desafíos del compliance en tu organización. Te agradezco de antemano por participar y contribuir a la excelencia en el campo del compliance.

Xavier Ribas, Instructor de Compliance 3.0.