Prevención Lavado de Dinero ALD y Programa de Cumplimiento

🎓 ¡Descubre el Mundo del Cumplimiento con nuestro Curso Completo de Prevención de Lavado de Dinero y Blanqueo de Capitales! 🏦✨

¿Qué te espera en este curso?

Estudio y Comprensión de los Delitos Financieros

• Lavado de Dinero: Más que un término, una realidad global. Aprende qué composan las estafas financieras más sofisticadas y cómo se llevan a cabo.

• Financiamiento de Terrorismo: La lucha contra el financiamiento ilícito. Entiende el papel que juega el dinero en las actividades terroristas y cómo prevenirlo.

• Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Previniendo la ventana financiera a la destrucción global. Descubre cómo los flujos financieros pueden alimentar la producción y distribución de armas de destrucción masiva.

Contenido del Curso 📚

1. Los Estándares Internacionales: GAFI, Basilea y más. Delve into the intricacies of the global standards set by organizations like the Financial Action Task Force (GAFI), Bank for International Settlements (BIS) and the Wolfsberg Group.

2. Listas de Sanciones: OFAC, ONU y otros. Aprende a navegar por las complejas listas de sanciones y cómo realizar una Debida Diligencia efectiva.

3. Vehículos Corporativos: Las sombras detrás del lavado de dinero. Identifica y comprende los mecanismos utilizados para ocultar actividades ilícitas, como las juridicciones offshore y empresas fantasmas.

4. Programa de Cumplimiento: Tu escudo contra el lavado de dinero. Entiende la estructura y elementos críticos de un programa de cumplimiento efectivo, incluyendo roles clave como el Oficial de Cumplimiento.

5. Debida Diligencia y Ejecución de Proceso Conóce a tu Cliente (KYC). Aprende a identificar y verificar las transacciones de tus clientes para cumplir con las leyes y regulaciones vigentes.

6. Verificación de Fuente de Fondos (SOF) y Fuente de Riquezas (SOW). Descubre cómo trazar y validar el origen de los fondos y la riqueza de tus clientes para evitar actividades sospechosas.

7. Personas Politicamente Expuestas (PEP): Conócenlos, evalúalenlos. Aprende a identificar y gestionar los riesgos asociados con las personas políticas exposadas.

8. Reporte de Transacciones Sospechosas (STR). Entiende cómo y cuándo reportar actividades sospechosas de acuerdo con las leyes aplicables.

¡Y mucho más!

• Casos de Estudio Reales. Analiza situaciones reales para entender mejor los escenarios de lavado de dinero y cómo se han abordado en el pasado.

• Artículos de Lectura Complementaria. Amplía tu conocimiento con artículos expertos que complementan el aprendizaje teórico.

• Preguntas de Cuentionarios. Pone a prueba lo que has aprendido con cuestionarios diseñados para reforzar tu comprensión y preparación para situaciones reales.

¡Valoriza tu Carrera!

Al finalizar este curso, te sumergirás en el mundo del cumplimiento anti-lavado de dinero con un conocimiento profundo y aplicable. Recibe un Certificado de Finalización que validará tus habilidades y fortalecerá tu perfil profesional.

¿Listo para el Desafío? 🌟

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📅 Fecha de Inicio: Próximamente 🎓 Modalidad: Online y a tu propio ritmo 👨‍💼👩‍💼 Público Objetivo: Profesionales del sector financiero, abogados, consultores, auditores y estudiantes de finanzas.

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